Gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt áll a Zalaegerszegi Törvényszék elé az a nyolc vádlott, akik 2018 és 2020 októbere közötti időszakban az Európai Unió tagállamaiból beszerzett számítástechnikai eszközök értékesítésével kapcsolatban létrehozott fiktív számlázási lánc működtetésével próbálták elkerülni az adófizetési kötelezettségüket.
A Zala Vármegyei Főügyészség közleménye szerint az elsőrendű vádlott a sógorával működtetett az unióból származó, nagy értékű és mennyiségű számítástechnikai eszközökkel csaltak. A valótlan számlák kiállításának célja kizárólag a jogosulatlan általános forgalmi adó levonás lehetőségének megteremtése és az adófizetési kötelesség elkerülése, minimalizálása volt.
A hat gazdasági társaság ügyvezetője csak névleges szerepet töltött be a vállalkozás irányításában, működésük kimerült az elsőrendű vádlott cégétől csak papíron megvásárolt termékek “áfás” számláinak kiállításában, de a vádbeli időszakban általános forgalmi adó bevallási kötelezettségüknek nem is tettek eleget.
A nettó áron beszerzett árut Magyarországon bruttó áron értékesítsék tovább, szintén a bűnszervezetet irányítójának az érdekkörébe tartozó négy vállalkozásnak. Az áruk tovább értékesítése azonban valójában meg sem történt, a „haszonhúzó” társaságok az általuk tovább értékesített termékek utáni adóbevallási és befizetési kötelezettségüknek csak részben tettek eleget.
Az ügyészség tájékoztatása szerint az adókijátszásra létrehozott szervezet tevékenységében elsőrendű vádlott mellett könyvelő és több cégvezető felelőssége is megállapításra került, akik a központi költségvetésnek általános forgalmi adó adónemben összesen 731 milliós vagyoni hátrányt okoztak, mely a nyomozás során nem térült meg.